ที่ WORK 006/2548 วันที่ 4 เมษายน 2548 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2548 นั้น บริษัทขอแจ้งมติของที่ประชุม ดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 วาระที่ 2 มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 วาระที่ 3 มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจำนวน 205,636,946.29 บาท เท่ากับ 10,281,847.31 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตาม กฎหมายของบริษัท รวมถึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรจากการดำเนินงาน ประจำปี 2547 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 14 มีนาคม 2548 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) เป็นเงินรวม 100,000,000 บาท โดยให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2548 วาระที่ 4 มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งนายครรชิต ควะชาติ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท วาระที่ 5 มีมติรับทราบความคืบหน้าของการจัดตั้งบริษัทใหม่ 2 บริษัท คือบริษัท คำพอดี จำกัด และบริษัท บ้านอิทธิฤทธื จำกัด ซึ่งบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนแต่ละบริษัท วาระที่ 6 วาระอื่น ๆ มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมและมีมติ ดังนี้ 6.1 มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้กรรมการบริษัท กล่าวคือ นางเบญจมาศ จันปุ่ม , นายพาณิชย์ สดสี และ น.ส.มาลี ปานพชร ออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจำปี และ ให้เลือกตั้งนางเบญจมาศ จันปุ่ม ,นายพาณิชย์ สดสี และ น.ส.มาลี ปานพชร ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการในจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2548 6.2 มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้เลือกตั้ง นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 76 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่า ตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 730,000 บาทต่อปี จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) _________________________ นายครรชิต ควะชาติ (ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน) -2-