ที่ WORK 016/2548 วันที่ 3 ตุลาคม 2548 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2548 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2548 ในวันที่ 30 กันยายน 2548 เวลา 17.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 50/54-56 ม.8 ถ.พหลโยธิน เขตบางเขน กทม. บริษัทจึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมของบริษัท ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2548 2. อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2548 สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท (ห้าสิบห้าสตางค์) จำนวน 200 ล้านหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 110 ล้านบาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2548 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในวันศุกร์ที่ 28ตุลาคม 2548 3. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล จากเดิม "จ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ในกรณีที่บริษัทไม่มีความจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้น และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ" เป็น "จ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และมีกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ในกรณีที่บริษัทไม่มีความจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้นและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มี ผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ" 4. อนุมัติการจัดตั้งบริษัทใหม่ คือ บริษัท หัวฟิล์ม ท้ายฟิล์ม จำกัด รายละเอียดดังนี้ ประเภทธุรกิจ : สร้าง/รับสร้าง/เขียนบทภาพยนตร์และธุรกิจที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ ทุนจดทะเบียน : จำนวน 0.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด 5.0 ล้านบาท (เรียกชำระเต็ม) โครงสร้างการถือหุ้น : บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 100 ของทุนทั้งหมด 5. อนุมัติการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน คือ บริษัท บั้งไฟ สตูดิโอ จำกัด รายละเอียดดังนี้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตรายการโทรทัศน์และสื่อบันเทิงทุกรูปแบบ ทุนจดทะเบียน : จำนวน 1.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด 10.0 ล้านบาท (เรียกชำระเต็ม) โครงสร้างการถือหุ้น : บริษัท ถือหุ้น ร้อยละ 60 ของทุนทั้งหมด นายเพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา ถือหุ้น ร้อยละ 40 ของทุนทั้งหมด 6. อนุมัติการเข้าร่วมทุนในบริษัท โต๊ะกลมโทรทัศน์ จำกัด รายละเอียดดังนี้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตรายการโทรทัศน์และสื่อบันเทิงทุกรูปแบบ ทุนจดทะเบียน : จำนวน 1.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด 10.0 ล้านบาท (เรียกชำระเต็ม) โครงสร้างการถือหุ้น : บริษัท ถือหุ้น ร้อยละ 60 ของทุนทั้งหมด นายธีรวัฒน์ อนุวัตรอุดม ถือหุ้น ร้อยละ 25 ของทุนทั้งหมด นายชยานันต์ เทพวนินกร ถือหุ้น ร้อยละ 5 ของทุนทั้งหมด นายวิรัตน์ เฮงคงดี ถือหุ้น ร้อยละ 5 ของทุนทั้งหมด นายสุรัชต์ สิทธิพรชัย ถือหุ้น ร้อยละ 5 ของทุนทั้งหมด 7. อนุมัติให้ร่วมลงทุนสร้างภาพยนตร์กับค่ายสหมงคลฟิล์ม งบประมาณการลงทุนรวม 33.0 ล้านบาท โดยทางบริษัทลงทุน 50% (คิดเป็นเงิน 16.5 ล้านบาท) และ ทางค่ายสหมงคลฟิล์มลงทุน 50% (คิดเป็นเงิน 16.5 ล้านบาท) ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับภาพยนตร์จะประกาศให้ทราบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ( นายครรชิต ควะชาติ ) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน