ที่ WORK 020/2549 วันที่ 5 ตุลาคม 2549 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท?) ได้จัดให้มี การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2549 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2549 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 50/54-56 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัทจึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้ 1. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ย้ายที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ จากกรุงเทพมหานคร ไปยัง จังหวัดปทุมธานี จากเดิม เลขที่ 50/54-56 ม.8 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ย้ายไป เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 2. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ในข้อ 5 ดังนี้ จากเดิม ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนเป็น ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด ปทุมธานี โดยบริษัทจะเริ่มทำการ ณ สำนักงานแห่งใหม่เมื่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 แล้วเสร็จ 3. มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2549 เวลา 13.00น. ณ สตูดิโอที่ 4 สตูดิโอเวิร์คพอยท์ เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยกำหนดวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่จากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดปทุมธานี วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5.เพื่อให้ สอดคล้องกับการย้ายสำนักงานใหญ่ของบริษัท วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 4. มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 26 ตุลาคม 2549 เวลา 12.00น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2549จะแล้วเสร็จโดยผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ อยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นระหว่างพักการโอนหุ้นเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (นายครรชิต ควะชาติ) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและการเงิน