ที่ WORK 010/2551 วันที่ 13 พฤษภาคม 2551 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2551 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2551 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ. เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี บริษัทจึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมของบริษัท ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 2. รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 3. รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว 4. ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและ พนักงานของบริษัทฯ ("ESOP Warrants") จำนวนไม่เกิน 10,800,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 5.4 ของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ที่มูลค่า 0 บาท ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ได้รับการอนุมัติโดยมติที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 / 2550 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2550 และได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้กำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ คือราคาเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นของบริษัท ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 10 วันทำการก่อนวันที่ออกและเสนอขาย ESOP Warrants นี้ ที่ราคาหุ้นละ 16.23 บาท โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้ รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย 10,800,000 หน่วย วันที่ออกและเสนอขาย 13 พฤษภาคม 2551 ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) 16.23 บาท อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ หมดอายุในวันที่ 13 พฤษภาคม 2555 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (นายครรชิต ควะชาติ) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน