ที่ WORK 016/2551 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2551 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดให้มีการประชุม คณะกรรมการครั้งที่ 4/2551 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท ซึ่ง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี บริษัทจึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังกล่าวมา ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมของบริษัท ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 2. รับรองผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ จากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว 3. อนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่าง บริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน 4. อนุมัติเปลี่ยนแปลงขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5. อนุมัติแต่งตั้ง นายสมเกียรติ ติลกเลิศ ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ให้มี ผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (นายครรชิต ควะชาติ) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน