ที่ WORK 004/2548 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2548 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2548 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 14.00 น. ณ.สำนักงานของบริษัทซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 50/54-56 ม.8 ถ.พหลโยธิน เขตบางเขน กทม. บริษัทจึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมของบริษัท ครั้งที่ 11/2547 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2547 2. รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง 3. รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสิ้นสุด ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ 4. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2547 เป็นจำนวนหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในวันที่ 29 เมษายน 2548 และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 5. แต่งตั้งนายครรชิต ควะชาติ เป็นกรรมการใหม่และเข้าดำรงตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer) ของบริษัท 6. อนุมัติให้นำเสนอเรื่องการแต่งตั้ง นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2548 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 730,000 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 7. กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 และ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล ดังนี้คือ 7.1 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 ในวันที่ 4 เมษายน 2548 ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัล , ลาดพร้าว, กทม. โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 7.1.1 พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2547 7.1.2 พิจารณารับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุด ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2547 7.1.3 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผล 7.1.4 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 7.1.5 แจ้งความคืบหน้าของการจัดตั้งบริษัทใหม่ 2 บริษัท คือ บจ.คำพอดี และ บจ.บ้านอิทธิฤทธิ์ ซึ่งบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 60 7.1.6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 7.2 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 และ สิทธิการรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มี.ค.2548 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพร้อมกับจดหมายฉบับนี้ธนาคารฯ ได้แนบประวัติกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่มาด้วยแล้ว ขอแสดงความนับถือ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ( นายพงษ์กาญจน์ จันทรางกูร ) ผู้จัดการทั่วไป ประวัติกรรมการใหม่ ชื่อ : นาย ครรชิต ควะชาติ อายุ : 40 ปี สัญชาติ : ไทย การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Missouri , ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิชาเอกสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประวัติการทำงาน : - ปี 2545-ก.พ.2548 ผู้อำนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) - ปี 2542-2544 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อยุธยาเจเอฟ จำกัด - ปี 2537-2542 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เอกธำรง จำกัด(มหาชน)